Новости Прокуратуры

противодействие легализации

Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так,  в ходе проверки установлено, что в обособленном подразделение ООО «Лотос» осуществляется деятельность по организации и проведению лотереи на основании, при этом Обществом в нарушении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не проводится идентификация клиентов.

top rated online casino По результатам проверки Лениногорской городской прокуратурой в отношении ООО «Лотос» возбуждено производство об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27  КоАП РФ.  Постановление вместе с материалами проверки для рассмотрения по существу направлены начальнику МРИ ФНС № 17 по Республики Татарстан Мухамадиеву М.А.

По результатам рассмотрения вышеуказанных материалов, налоговым органом, ООО «Лотос»  привлечено к административной ответственности, наложен штраф в сумме 50 000 рублей.

Показать еще

Похожие статьи

Добавить комментарий

Close
Close