Новости Прокуратуры

Противодействие терроризму

Прокуратурой выявлены нарушения в деятельности агентства недвижимости.

 

Так,  проверки установлено, что в предпринимателем нарушаются требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установлено: предприниматель ведет деятельность по  предоставлению посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, разработала правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Между тем, руководителем организации не пройдено обучение в указанной сфере, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил, и реализацию указанных программ, а также не предприняты иные внутренние организационные меры в указанных целях.

 Согласно ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту Закона) к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с требованиями п.2 ст.7 Закона — организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

В силу пункта 1 части 1 статьи 7 Закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.

По результатам проверки Лениногорской городской прокуратурой в отношении предпринимателя возбуждено производство об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Показать еще

Похожие статьи

Добавить комментарий

Close
Close